“我们对辖区直饮机及卡片进行了升级换代，建立完整的卡生命周期管理制度，并通过多种方式引导用户识别正版IC卡的基本特征……”近日，甘肃省平凉市崆峒区检察院办案检察官在回访时，相关企业负责人介绍。
2022年1月，家住平凉市崆峒区的王某某发现当地直饮水制售机IC卡管理存在漏洞，便产生利用该漏洞伪造水卡并出售牟利的念头，私自购买电子芯片卡后，在其家中使用电子读卡器复制其从当地某纯净水公司领取的直饮水制售机IC卡数据，制作成外观高度相似的直饮机水卡，并谎称自己是自来水公司工作人员，让他人代为销售仿制卡片非法牟利。
直至2024年12月，纯净水公司工作人员在日常巡查中发现，非公司员工在出售低价水卡，经与售卡人联系购买后，发现此类水卡非公司制发但能正常取水，于是向公安机关报案。公安机关顺藤摸瓜，于2024年12月16日电话传唤王某某，从其家中查获其伪造的直饮机水卡275张，价额49280元。从代销人员处查获未销售的直饮机水卡122张，价额19520元，未销售价额计68800元。到案后，王某某对伪造水卡的事实供认不讳。
经查证，2022年1月至2024年12月，王某某先后伪造直饮机水卡2200余张，市值价额共计393940元。其先后通过他人代为销售伪造的水卡1870余张，共计325140元，非法获利290500元。今年1月15日，公安机关对王某某采取刑事强制措施后。
3月21日，公安机关以王某某涉嫌诈骗罪移送审查起诉。
“我们审查时认为电子预付卡虽以电子芯片为载体，但承担着预付金额对应的财产价值和消费权益，与车票、邮票等传统有价票证具有同质性，”办案检察官介绍，检察机关突破传统有价票证的纸质形式局限，拓展有价票证范畴，将直饮水机IC卡认定为“有价票证”，这一认定填补了法律对新型电子支付工具规制的空白，为司法机关处理类似伪造电子预付卡案件开展了探索。
经审查，5月6日，平凉市崆峒区检察院以伪造有价票证罪，对王某某依法提起公诉。
“本案聚焦伪造这一核心行为定罪，突出了对源头性犯罪的打击力度，”办案检察官介绍，鉴于王某某出售伪造卡片的行为，是伪造行为的自然延伸，未形成独立于伪造的规模化、经营性倒卖活动，属于伪造行为的附属环节，检察机关仅以“伪造有价票证罪”起诉，未认定“伪造、倒卖伪造的有价票证罪”，体现了对选择性罪名适用边界的严格把握，避免了对关联行为的重复评价，防止将轻微后续行为过度纳入刑法规制范围。
案件办理过程中，办案检察官向王某某详细阐释了相关罪名构成、同类案例裁判规则及排除其他罪名的理由，王某某自愿签署认罪认罚具结书，并积极退赃32万余元。
7月22日，法院以王某某犯伪造有价票证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十九万五千元。
该案办理后，平凉市崆峒区检察院针对直饮水制售机管理存在的漏洞，走访调研了解企业内部直饮水IC卡管理机制，发现销售、使用监管、IC卡防伪等薄弱环节。针对发现单位问题，该院在开展实质性调研分析的基础上，于5月6日向涉案企业制发了检察建议，建议企业聚焦电子芯片卡伪造问题细化监管举措、加快技术升级与物理防伪，建立完整的卡管理制度，整合资源抓好宣传警示工作，引导用户识别真伪等，推动企业加强技术防护和预付卡管理，从源头防范此类犯罪，进而维护正常的市场秩序和交易安全，保障发卡企业和消费者的合法权益。
涉案企业收到检察建议后立即开展全范围整改，对辖区直饮机及卡片进行升级换代，建立完整的卡生命周期管理制度，对制卡、发卡及系统维护人员进行安全培训，明确了监督责任，通过公众号、小程序或设备旁张贴指南，引导用户通过官方渠道购卡、充值，以及识别正版IC卡的基本特征等，有效提升了直饮水IC卡的安全性，保障了企业和用户的合法利益。
