2025年8月28日，甘肃日报刊发《凉州区检察院：构建检察履职与金融安全融合发展新业态》。
《甘肃日报》截图
面对金融犯罪链条化、隐蔽化、跨域化新挑战，今年以来，凉州区人民检察院立足“四大检察”融合履职，联合司法机关及金融监管部门，以“数治闭环”贯通风险识别、证据固定、协同打击、源头治理全链条，探索出一条检察履职与金融安全深度融合的新路径。
聚力“四检融合”，构建一体化金融风险防控新格局。打破传统“刑民分立”办案模式，建立刑民协同机制，高效办理破坏金融管理秩序犯罪案件8件29人、金融借款合同民事监督案件6件。重点审查金融机构贷前审查流于形式、贷后监管缺位等结构性风险，向银行及金融监管机构发出检察建议3份，督促整改问题12项。完善线索双向移送，监督行政机关移送犯罪线索6条，刑检部门移交行政处罚及监管漏洞线索7件。稳步推进公益诉讼，聚焦非法集资、诈骗及信息泄露等问题，发出诉前检察建议4件，提起公益诉讼5件，有力维护金融秩序和社会稳定。
坚持“一案双查”，精准打击洗钱犯罪。成立“贪贿+洗钱”双专班，提前介入职务犯罪案件，同步筛查资金转移线索，重点核查嫌疑人亲属账户异常交易、大宗资产购置等高危情形，实现贪贿与洗钱犯罪同步立案、取证和移送。在杨某某贪污、受贿案中，细致比对供述与资产状况，精准识别2处商铺资金异常，查明其将320余万元赃款转至亲属账户购买商铺，通过租金制造“合法收益”。检察机关依法监督立案并追缴商铺及租金收益36万元，获得法院判决支持。
共建协同机制，搭建金融安全共治平台。联合人行、外汇局、金融监管、法院、公安等部门签订《加强金融司法协同 服务保障金融安全备忘录》，建立重大案件联合处置及提前介入机制。引入金融专家担任特邀检察官助理，协同研判专业难题。开展“联合排查+靶向预警”行动，排查养老理财、互联网金融等高发领域，联合发布典型案例与风险提示。多部门共同开展“金融安全进园区、进企业”活动10余次，发放宣传手册300余份，提升社会法治共识。
赋能“数字检察”，提升金融治理效能。依托跨部门协作机制，打通6家单位数据壁垒，明确信贷记录、资金流水、企业征信等3类数据共享清单，共享数据2万余条，夯实联合研判与精准施策基础。应用“借款领域优先受偿权类案监督模型”，通过智能比对识别监督线索，推动类案治理。依托“陇检智星”平台实现类案检索、量刑辅助及文书查询，借助“天轴文书大师”提升文书规范与办案效率，全面构建数字化办案闭环。(作者：魏琦)
